COMUNICAT DE PRESĂ
Biroul de informare publică și
relații cu presa din cadrul Parchetului
de pe lângă Curtea de Apel Constanța este împuternicit să aducă la
cunoștința opiniei publice următoarele:
Procurori ai Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Constanța au solicitat arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu
data de 11 februarie 2016 și până la data de 11 martie 2016, inclusiv, a inculpatului DIMOFTACHE RĂZVAN, pentru săvârșirea
infracțiunilor de:
-
înșelăciune prev. de art. 244 alin. 1 Cod penal, în cond. art. 35 alin.
1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal, în
referire la inducerea în eroare a SC MJS și a SC C SRL Tanacu, județul Vaslui,
în numele și pe seama SC C P SRL, întrucât a achiziționat de la SC MJS în perioada 7 noiembrie 2008 2 septembrie
2009, produse din carne, în sumă de 14.782 EURO, ce nu a fost achitată
furnizorului și cu care firma bulgară se consideră prejudiciată, iar în anul
2007 a indus în eroare SC C SRL cu sediul în comuna Tanacu, județul Vaslui, cu
prilejul achiziționării unor cantități de carne de vită, tranșată, pentru plata
cărora a emis bilete la ordin ce nu au fost onorate la plată de banca trasă,
furnizorul înregistrând un prejudiciu în cuantum de 22.028,33 lei;
- complicitate la evaziune
fiscală prev. de art. 48 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea
241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC CP SRL, întrucât a contribuit
cu intenție la omisiunea înregistrării în evidențele contabile ale SC CP SRL de
către suspecta P M a veniturilor rezultate din activitatea comercială;
- falsificare de instrumente
oficiale prev. de art. 317 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu
aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC
SP SRL, constând în aceea că a procedat la contrafacerea ștampilei de formă
rotundă, purtând însemnele: GUVERNUL ROMÂNIEI, AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ
VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR, DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR CSVSA VEST 3 TULCEA CIRCUMSCRIPȚIA SANITARĂ
VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR, precum și la falsificarea
ștampilelor emanând de la alte autorități;
- folosirea instrumentelor false
prev. de art. 318 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5
alin. 1 Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la înmânarea
acestor instrumente suspectului S M pentru a fi folosite de acesta în vederea achiziționării
produselor din carne de la persoana vătămată D D în numele și pe seama SC SP
SRL;
- falsificare de instrumente
oficiale prev. de art. 317 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu
aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC
CP SRL, SC S SRL și SC SP SRL, întrucât în baza rezoluției infracționale unice,
în mod repetat, în perioada 2007 2012, a procedat la contrafacerea prin
scanare a mai multor înscrisuri care conțineau amprenta ștampilelor unor instituții
din categoria celor prevăzute de art. 176 Cod penal, respectiv direcții sanitar
veterinare;
- folosirea instrumentelor false
prev. de art. 318 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5
alin. 1 Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC CP SRL, SC S SRL
și SC SP SRL, întrucât în baza rezoluției infracționale unice, în mod repetat,
în perioada 2007 2012, a utilizat instrumentele oficiale contrafăcute prin
scanare;
- evaziune fiscală prev. de art.
9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal și art.
41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC SP SRL, întrucât a procedat la
atestarea în mod nereal a înregistrării în evidențele contabile a unor
achiziții de carne și produse din carne în scopul diminuării bazei impozabile
cu consecința prejudicierii bugetului consolidat al statului;
- înșelăciune prev. de art. 244
alin. 2 Cod penal, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1
Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la inducerea în eroare a
persoanelor vătămate D D, A M SA Dâmbovița, în numele și pe seama SC SP SRL
Constanța;
- instigare la evaziune fiscală
prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005
cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal (două
infracțiuni), în referire la SC CPSRL prin PM și IȘ, constând în aceea că i-a
determinat pe suspecții P M și I Ș să procedeze la declararea la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a unui sediu social fictiv
al SC CP SRL în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale,
financiare și vamale;
- participație improprie la
evaziune fiscală prev. de art. 52 alin. 1 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1
lit. a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal și art. 41 alin. 1
Cod penal, în referire la SC CP SRL, constând în aceea că a determinat fără
vinovăție administratorul de drept al societății să ascundă sursa impozabilă
constând în achizițiile intracomunitare efectuate de la MJ Silistra Bulgaria
în perioada 7 noiembrie 2008 2 septembrie 2009, cu consecința prejudicierii
bugetului consolidat al statului cu suma de 37. 341 lei TVA și impozit pe
profit în sumă de 7.256 lei;
- participație improprie la
evaziune fiscală prev. de art. 52 alin. 1 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1
lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal și art. 41 alin. 1
Cod penal, în referire la SC CP SRL, a determinat fără vinovăție
administratorul de drept al societății să omită înregistrarea veniturilor în
evidențele contabile ale societății cu consecința prejudicierii bugetului
consolidat al statului cu suma de 58.815 lei reprezentând impozit pe profit și
cu suma de 69.842 lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată;
- conducerea unui autovehicul pe
drumurile publice cu permisul de conducere anulat prev. de art. 335 alin. 2 Cod
penal, constând în aceea că la data de 26.08.2015, în jurul orelor 16:07, a
fost depistat pe str. Soveja din municipiul Constanța, conducând un autoturism deși
avea anulat permisul de conducere de la data de 01.11.2013;
- instigare la evaziune fiscală
în modalitatea prev. de art. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod
penal, prev. de art. 47 Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la
activitatea SC S SRL Constanța, constând în aceea că, în calitate de
administrator de fapt la SC S SRL Constanța, a determinat-o, cu intenție pe
suspecta B C, la omisiunea refacerii documentelor de evidență contabilă ale
societății comerciale, în calitate de administrator, conform solicitărilor
comisarilor Gărzii Financiare Secția Constanța;
- instigare la evaziune fiscală
în modalitatea prev. de art. 4 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod
penal, prev. de art. 47 Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la activitatea
SC S SRL Constanța, constând în aceea că în calitate de administrator de fapt
la SC S SRL Constanța a determinat-o pe suspecta BC să nu prezinte comisarilor
Gărzii Financiare Secția Constanța documentele legale ale societății
comerciale, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau
vamale;
- instigare la evaziune fiscală
în modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplic.
art. 5 alin. 1 Cod penal, prev. de art. 47 Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod
penal, în referire la activitatea SC S SRL Constanța, constând în aceea că în
calitate de administrator de fapt la SC S SRL Constanța a determinat, în mod
direct, pe suspecta B C la omisiunea înregistrării în evidențele contabile ale
societății comerciale a veniturilor realizate în cursul lunilor februarie
martie 2013, cu consecința sustragerii de la plata către bugetul consolidat al
statului a sumei de 80.295,74 lei, reprezentând impozit pe profit și 120.443,61
lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată;
- fals în înscrisuri sub
semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod
penal și art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la contrafacerea contractului
de închiriere nr. 8 din 15.05.2012, încheiat cu SC EP SRL;
- fals material în înscrisuri
oficiale, prev. de art. 320 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu
aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal și art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la
contrafacerea certificatelor sanitar veterinare în numele SC CP SRL, SC S SRL
și SC SP SRL, în perioada 2007 2012;
- uz de fals, prev. de art. 323
Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod
penal și art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la folosirea certificatelor
sanitar veterinare, contrafăcute, în numele SC CP SRL, SC S SRL și SC SP SRL,
în perioada 2007 2012;
- fals material în înscrisuri
oficiale, prev. de art. 320 Cod penal, în referire la contrafacerea
autorizației de funcționare a SC APC SRL, ulterior datei de 2.02.2016, împreună
cu inculpata CDV a procedat la contrafacerea prin scanare a autorizației de
funcționare a societății și la afișarea acesteia pentru a crea aparența de
legalitate a funcționării societății, deși la data de 2.02.2016 s-a formulat
cerere de sistare a activității;
- uz de fals, prev. de art. 323
Cod penal, în referire la folosirea autorizației de funcționare a SC APC SRL,
contrafăcute, ulterior datei de 2.02.2016, în referire la folosirea
autorizației de funcționare a SC APC SRL, contrafăcute, ulterior datei de
2.02.2016;
- fals în declarații prev. de
art. 326 Cod penal, în referire la cererea nr. 1446 din 2.02.2016 privind sistarea
activității SC APC SRL;
- evaziune fiscală, în
modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005, prin ascunderea
sursei impozabile a SC APC SRL ulterior datei de 2.02.2016, deoarece în
perioada 02.02 10.02.2016 a continuat activitatea comercială în mod ilicit
prin ascunderea sursei impozabile cu consecința
prejudicierii bugetului consolidat al statului,
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1
Cod penal.
Dosarul a fost înaintat
Tribunalului Constanța, spre competentă soluționare.
Facem precizarea că desfășurarea
urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de
procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a
probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă
principiul prezumției de nevinovăție.
BIROUL DE INFORMARE
PUBLICĂ ȘI RELAȚII CU PRESA