COMUNICAT DE PRESĂ
29.05.2015
Biroul
de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța este împuternicit
să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
La
data de 29.05.2015 procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pe o
durata de 24 ore a avocatei CIOCAN CARMEN VIOLETA din cadrul Baroului Tulcea, pentru
săvârșirea infracțiunilor de:
- evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b
din Legea 241/2005 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal,
infracțiune săvârșită în calitate de reprezentant al C.I.A. CARMEN CIOCAN, în
perioada 2009 2015;
- evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b
din Legea 241/2005 în cond. art. 35 alin. 1 Cod
penal, infracțiune săvârșită în calitate de reprezentant al SC ARFIMEN SRL Maliuc.
- spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. c
din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în cond.
art. 5 Cod penal, în referire la sumele de 85.000 lei și 50.000 lei introduse
în circuitul licit în anul 2010 cunoscând că provin din activitatea de evaziune
fiscală derulată în numele C.I.A. CARMEN CIOCAN;
- art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005
constând în funcționarea la un sediu profesional fictiv, respectiv în
Municipiul Tulcea, str. Gloriei nr. 5, județul Tulcea;
- instigare la fals intelectual prev. de art. 47
Cod penal în ref. la art. 321 Cod penal cu aplic.
art. 5 Cod penal, în referire la instigarea inculpatei Moraru Doina de a
întocmi în fals raportul de expertiză extrajudiciară prezentat în apărare de
inculpată;
- instigare la fals material în înscrisuri
oficiale prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art.
320 Cod penal, în referire la instigarea inculpatei Chilom Violeta la
întocmirea în fals a Registrului Jurnal de încasări și plăți al C.I.A. CARMEN
CIOCAN;
- fals în declarații prev. de art. 326 Cod penal,
în referire la stabilirea fictivă a domiciliului în comuna Maliuc, sat Vulturu,
județul Tulcea,
Constând în aceea că:
- în calitate de reprezentant al C.I.A. CARMEN
CIOCAN, în baza rezoluției infracționale unice, în mod repetat, în perioada
2009 2015, s-a sustras de la plata impozitului pe venit datorat bugetului
consolidat al statului prin omisiunea înregistrării în evidențele contabile a
veniturilor realizate din activitățile de avocatură stabilindu-se, până la
acest moment prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 21.415
lei;
- în calitate de asociat unic al SC ARFIMEN SRȘL
Maliuc s-a sustras, în baza rezoluției infracționale unice, în mod repetat,
până la acest moment procesual, de la plata către bugetul consolidat al
statului cu suma de 2.332 lei;
- în calitate de reprezentant al C.I.A. CARMEN
CIOCAN și-a stabilit un sediu profesional fictiv la adresa din Municipiul
Tulcea, str. Gloriei nr. 5, sediu nedeclarat
- în anul
- a instigat-o pe inculpata MORARU DOINA să
procedeze la întocmirea, în fals, a unei expertize extrajudiciare pe care a
prezentat-o în apărarea sa cu scopul vădit de a dovedi că nu a săvârșit
infracțiunea de evaziune fiscală în calitate de reprezentant al C.I.A. CARMEN
CIOCAN,
- a instigat-o pe inculpata CHILOM VIOLETA să
contrafacă Registrul Jurnal de încasări și plăți al C.I.A. CARMEN CIOCAN cu
scopul de a dovedi desfășurarea în condiții de legalitate a activității
profesionale la cabinetul de avocatură;
- a formulat declarații mincinoase cu privire la
domiciliul său din comuna Maliuc, sat Vulturu, județul Tulcea, în condițiile în
care nu a locuit decât temporar în acea localitate în anul 2012, pe durata
alegerilor locale.
În cauză procurorii beneficiază de sprijin de
specialitate din partea Direcției Generale Anticorupție Serviciile Județene
Constanța și Tulcea și Serviciul de Protecție Internă Constanța.
Dosarul
a fost înaintat cu propunere de arestare preventivă, pe o durată de 30 zile,
Curții de Apel Constanța.
BIROUL DE INFORMARE
PUBLICĂ
ȘI RELAȚII CU PRESA